Estados Unidos investiga dos equipos de fútbol por nexos con la Oficina - Investigación - Justicia - ELTIEMPO.COM
Investigación

Hay dos clubes de fútbol colombianos en la mira de Estados Unidos

El Envigado salió de la lista Clinton, pero los Upegui continúan y hay nuevas investigaciones.

Gustavo Upegui

El equipo clasificó en la lista negra de la Oficina de Control de Activos (OFAC), debido a sus nexos con la llamada 'Oficina' y con Gustavo Upegui, señalado narcotraficante.

Foto:

Archivo / EL TIEMPO

27 de abril 2018 , 01:12 a.m.

En un escueto comunicado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó este jueves la exclusión del Envigado Fútbol Club de la llamada Lista Clinton.

La decisión, revelada por EL TIEMPO, tomó tres años y medio después de que el equipo naranja fue clasificado por la Oficina de Control de Activos (Ofac) como uno de los brazos financieros de la ‘Oficina’ y como parte de la fortuna de Gustavo Upegui, capo y socio de Pablo Escobar.

El club logró cumplir las exigencias de la Ofac e incluso registró utilidades por 5.000 millones de pesos, provenientes de la cantera de jugadores de la que salió James Rodríguez.

También sacó de la lista de accionistas a Margarita Gallego, viuda del capo, y a su hijo Juan Pablo Upegui.

Dos más, bajo la lupa

Ahora, el 45 % del equipo quedó en manos de sus abogados, Horacio Luna y Luis Valero. Este último también logró la exclusión del América e implementó mecanismos financieros que lograron el visto bueno de la Ofac. El resto del club fue adquirido por la Sociedad Administradora de Inversión ( Progresión).

Sin embargo, EL TIEMPO estableció con fuentes federales que ahora están bajo la lupa a dos equipos.

Uno de ellos, según testimonios recogidos por la DEA, estaría ligado a ‘Mateo’, cabecilla de la ‘Oficina’. El otro tiene nexos con un viejo socio de la mafia de Medellín cuyo hermano es empresario.

Este diario se abstiene de revelar sus nombres para no entorpecer la investigación.

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u.investigativa@eltiempo.com

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