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Delitos

Casi $ 2 billones habría lavado reconocida empresa de oro

Según la Fiscalía, la firma exportó ilegalmente 29 toneladas del metal. Doce personas imputadas.

Fiscalía

La extracción de oro de manera ilegal genera grandes pérdidas para el ecosistema.

Foto:

Fiscalía General de la Nación

Por: Justicia
04 de abril 2019 , 02:43 p.m.

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, anunció la imputación de cargos a 12 personas vinculadas con la empresa CI Metales, considerada la segunda comercializadora de oro más grande del país. La razón: ser parte de una red que habría lavado 1,9 billones de pesos en 4 años y realizado exportaciones ilegales que suman 29 toneladas del metal.

El jefe del ente acusador señaló que CI Metales usaba empresas fachada para justificar la explotación de oro extraído ilegalmente.

"La Fiscalía estableció que el oro ilícito salía de los yacimientos clandestinos que acaban con los recursos naturales en el bajo Cauca antioqueño, sur de Córdoba y Chocó, y era comprado por distintos proveedores", señaló Martínez,

Dieiciocho de ellos fueron identificados. "En los controles tributarios y en la verificación de la razón social y las direcciones de funcionamiento, se constató que no existían y serían casas de familia, chatarrerías y, en pocas ocasiones, pequeñas compraventas", explicó el funcionario.

Dentro de la investigación se evidenció que la comercializadora, además de reportar la adquisición de oro a estos 18 proveedores, "registró transacciones por cerca de 20 millones de dólares a un resguardo indígena de Guainía, cuyos integrantes desconocen esos movimientos financieros y las elevadas sumas", dijo Martínez Neira.

La investigación de la Fiscalía logró establecer también la forma como se sacaba el oro del país y los canales legales para que regresara. "El tema es de la mayor gravedad porque se están comprometiendo los recursos naturales del país y poniendo en riesgo los recursos hídricos que se están afectando en máximo cinco años", recalcó el jefe del ente investigador.

Eln ya dio el paso para dedicar sus actividades ilegales vinculadas más a la minería ilegal que al narcotrafico. Y las disidencias de las Farc estarían avanzando en ese sentido

El Fiscal dijo que el Eln ya dio el paso para dedicar sus actividades ilegales vinculadas más a la minería ilegal que al narcotrafico. Y que las disidencias de las Farc estarían avanzando en el mismo sentido.

Este caso de corrupción llegó a tal nivel, que se realizaron operaciones a nombre de personas fallecidas con las cuales la comercializadora supuestamente hizo compras de oro por 68.000 dólares, más de 200 millones de pesos.

En Medellín se le están imputando cargos por lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir a 12 personas vinculadas con la empresa, entre falsos proveedores, contadores y el revisor fiscal.

Fiscal pide que el Banco de la República que controle el oro

“Es hora de que en Colombia, el Banco de la República retome el monopolio de la compra del oro”, afirmó el Fiscal General, quien indicó que para las redes delictivas es más rentable comercializar oro que cocaína, marihuana y otros estupefacientes.

"Hoy, un kilo de cocaína en las calles de Estados Unidos tiene un valor de 20 a 25 mil dólares; mientras que un kilo de oro en el mismo país asciende a 42 mil dólares", explicó.

Hasta 1991 solo el emisor podía realizar la comercialización del oro y luego se abrió esa posibilidad el sector privado.

Martínez señaló que se debe dar el debate sobre regresar esa facultad al Banco de la República ante el crecimiento de la industria ilegal. Esto se tendría que hacer con la presentación de un proyecto de ley al Congreso.

JUSTICIA
En Twitter: @PazyJusticiaET

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