¡Hola !, Tu correo ha sido verficado. Ahora puedes elegir los Boletines que quieras recibir con la mejor información.

Bienvenido , has creado tu cuenta en EL TIEMPO. Conoce y personaliza tu perfil.

Hola Clementine el correo baxulaft@gmai.com no ha sido verificado. VERIFICAR CORREO

icon_alerta_verificacion

El correo electrónico de verificación se enviará a

Revisa tu bandeja de entrada y si no, en tu carpeta de correo no deseado.

SI, ENVIAR

Ya tienes una cuenta vinculada a EL TIEMPO, por favor inicia sesión con ella y no te pierdas de todos los beneficios que tenemos para tí.

Justicia

Por estafa en Elite compulsan copias contra excongresista

En total son 235,5 billones de pesos los que dispondrá el Gobierno como presupuesto general para el próximo año.

En total son 235,5 billones de pesos los que dispondrá el Gobierno como presupuesto general para el próximo año.

Foto:Archivo / EL TIEMPO

El colapso de esta firma supera los 600.000 millones de pesos.

Este lunes se hicieron efectivas las primeras capturas por el caso del esquema de captación ilegal de recursos montado por Elite International Américas, dentro del sonado escándalo de libranzas que se descubrió en el 2016.
Los detenidos por el CTI en operativos en Bogotá, Cartagena y Barranquilla son Marino Salgado y José Alejandro Navas, cabezas de Elite, Ana Milena Aguirre, enlace entre Elite y las cooperativas que fraguaron el fraude, y otras tres personas que integraban las cabezas de las cooperativas.
Los principales accionistas de Elite, cuyo colapso sobrepasa los $600.000 millones, son el español Francisco Javier Odriozola Juan y los colombianos José Alejandro Navas Vengoechea, Marino Salgado Carvajal y Ana Milena Aguirre Medina.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, afirmó que en la investigaicón se evidenció la existencia de presuntas irregularidades en operación de Elite International Américas S.A.S., "como ventas sin respaldo de libranzas, ventas de pagarés en mora, ventas de libranzas ya canceladas y que se negociaban nuevamente, y el ‘gemeleo’ de libranzas".
Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que se investigue al el excongresista Roberto José Herrera. El ente acusador considera que hay evidencias que comprometen la responsabilidad del excongresista en las irregularidades.
Según informaron las autoridades, otro de los presuntos involucrados en este millonario desfalco estaría en España.
Es posible que en el transcurso del día se den otras capturas por este caso.
Hay que recordar que por este caso la Superintendencia de Sociedades también ha intervenido varias empresas que cobraron sumas de dinero a Elite por servicios de consultoría sobre los que no se encontraron soportes; en cambio, se evidenciaron pagos de estas sociedades a exdirectivos de Elite.
EL TIEMPO
icono el tiempo

DESCARGA LA APP EL TIEMPO

Personaliza, descubre e informate.

Nuestro mundo

COlombiaInternacional
BOGOTÁMedellínCALIBARRANQUILLAMÁS CIUDADES
LATINOAMÉRICAVENEZUELAEEUU Y CANADÁEUROPAÁFRICAMEDIO ORIENTEASIAOTRAS REGIONES
horóscopo

Horóscopo

Encuentra acá todos los signos del zodiaco. Tenemos para ti consejos de amor, finanzas y muchas cosas más.

Crucigrama

Crucigrama

Pon a prueba tus conocimientos con el crucigrama de EL TIEMPO