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SUIZA Y EE.UU. SE REPARTEN DINERO DE NARCOS COLOMBIANOS

Estados Unidos y Suiza se encuentran próximos a anunciar un acuerdo para compartir US$180 millones confiscados de cuentas bancarias suizas propiedad de un narcotraficante colombiano. La cifra récord de dinero procedente del narcotráfico subraya la mejora de la cooperación entre ambos países en investigaciones sobre lavado de dinero. LOS GOBIERNOS confiscaron US$180 millones en cuentas bancarias.

18 de diciembre 1998 , 12:00 a.m.

Los fondos, US$150 millones más intereses acumulados, estaban depositados en cuentas abiertas a finales de los años 70 en Union Bank of Switzerland, de UBS AG, bajo el control de Sheila Arana de Nasser, la ex mujer de un importante traficante de cocaína y marihuana llamado Julio Nasser. Tras una prolongada investigación por las autoridades estadounidenses y suizas, Sheila Arana de Nasser se declaró culpable en diciembre de 1995 de los cargos de narcotráfico en un tribunal federal de Miami, y acordó entregar el dinero. Fue condenada a 12 años de prisión.

La cooperación de los suizos fue excelente , dice uno de los fiscales estadounidenses.

Fuentes relacionadas con el caso dicen que autoridades policiales suizas y estadounidenses habían llegado a un acuerdo informal con anterioridad mediante el cual ambos países se repartirían los fondos a partes iguales. Pero una larga disputa entre el gobierno central suizo y dos cantones suizos sobre cómo dividir la parte correspondiente al país retrasó la resolución del caso. El dinero, incluyendo los intereses, totaliza en la actualidad casi US$180 millones.

La procuradora general de EE.UU., Janet Reno, y el embajador suizo Alfred Defago tienen previsto firmar un memorando de entendimiento que refleja el reparto equitativo del dinero, que representa hasta el momento la mayor cantidad a repartir entre EE.UU. y otro país, dijeron diversos funcionarios.

El caso ilustra el trabajo llevado a cabo por las autoridades y bancos suizos por identificar y confiscar dinero sucio depositado en su sistema bancario antes de que el país comenzara en 1990 a endurecer su legislación sobre fondos procedentes del lavado de dinero.

Los investigadores averiguaron que uno de los métodos empleados por los Nasser en los primeros años era traer a Suiza el dinero en efectivo en maletas. Suiza promulgó hace unos meses una ley que exige a los bancos informar a las autoridades de cualquier cliente del que sospechen esté involucrado en narcotráfico u otros delitos graves.

Creo que se ha terminado la época en que la gente traía el dinero a Suiza en maletas , dice Jaques Antenen, fiscal de la ciudad suiza de Lausanna encargado de parte del caso.

LAS AUTORIDADES NO PRESENTARON CARGOS CONTRA UBS. JOSEPH OBERHOLZER, DIRECTIVO DEL BANCO QUE MANEJO LA CUENTA, FUE DECLARADO INOCENTE DE LOS CARGOS DE LAVADO DE DINERO POR UN TRIBUNAL SUIZO, INDICANDOSE QUE STE NO ENTENDIO LAS NUEVAS LEYES SUIZAS SOBRE EL PARTICULAR.

Oberholzer también fue el banquero privado de Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente mexicano, a quien las autoridades suizas han acusado de dirigir en México una organización de protección al narcotráfico en un caso no relacionado con éste. Salinas, que busca impedir legalmente que las autoridades suizas le confisquen unos US$114 millones y guarda prisión en México acusado de corrupción y asesinato, niega haber cometido actos ilegales.

Por otra parte, el fiscal federal en Miami, Thomas Scott, tiene previsto anunciar hoy que Paul Edward Hindelang Jr., condenado por tráfico de marihuana y que pertenecía a la organización de los Nasser, acordó entregar US$50 millones más intereses a Estados Unidos.

Este país presentó ayer una demanda federal en Miami por la que busca la aprobación en las cortes del acuerdo. Esta cifra se añade a los US$46,4 millones que un tribunal federal del estado de Georgia confiscó preliminarmente a otro supuesto miembro del grupo de los Nasser.