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Citigroup pagará multa de US$ 100 millones

Autoridades federales acusaron al grupo de negligencia en casos de lavado de dinero.

Citibank

Sucursal del Citibank en el centro de Manhattan, Nueva York.

Foto:

AFP / Timothy Clary

24 de mayo 2017 , 10:13 p.m.

El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció una multa de US$ 97,4 millones a Citigroup, como parte de un pacto por el que se dará carpetazo a una investigación que afecta a su filial Banamex USA.

Las autoridades federales acusaron al grupo de haber actuado con negligencia al permitir que sus clientes hicieran operaciones financieras para el blanqueo de dinero. La violación de las reglas de la Bank Secrecy Act se produjo entre los años 2007 y 2012, según el expediente abierto contra la división de Citigroup por estas operaciones.

Los reguladores en EE. UU. dicen que la propia Banamex identificó en ese periodo 18.000 transacciones sospechosas en las que se movieron 140 millones en remesas, pero solo se investigó una decena de transferencias con México.

SANDRO POZZI
Ediciones EL PAÍS, SL 2017.

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